Operación masiva contra el cibercrimen: 34 detenidos en España vinculados al sindicato Black Axe
Desarticulada una red de estafas tecnológicas internacionales
En una operación coordinada de gran envergadura, la Policía Nacional de España, con el apoyo de la Oficina Estatal de Policía Criminal de Baviera y Europol, ha detenido a 34 personas vinculadas al grupo criminal Black Axe. Las detenciones se han producido en registros simultáneos en Madrid, Sevilla, Málaga y Barcelona, desmantelando una estructura especializada en fraudes cibernéticos complejos que operaba en toda Europa.
Durante las intervenciones, las autoridades incautaron 66.400 euros en efectivo, dispositivos electrónicos de última generación y varios vehículos. Además, se ha logrado la congelación de 119.350 euros en diversas cuentas bancarias controladas por la organización.
La técnica del "Man-in-the-Middle" y el fraude BEC
La red criminal, liderada por individuos de origen nigeriano pertenecientes a Black Axe, se especializaba en la modalidad de estafa conocida como Man-in-the-Middle (MITM). Esta técnica consiste en interceptar comunicaciones legítimas entre empresas para modificar información crítica, como números de cuenta, y redirigir los pagos hacia la organización sin que las víctimas lo sospechen.
Dentro de estas operaciones, el método más lucrativo era el Business Email Compromise (BEC). Los delincuentes lograban comprometer o suplantar cuentas de correo corporativas para monitorizar transacciones genuinas. Una vez detectado un pago importante, alteraban los datos bancarios en las facturas digitales para desviar los fondos. Se estima que el daño total causado por este grupo en los últimos 15 años supera los 6 millones de dólares, de los cuales 3,5 millones están directamente relacionados con esta operación en suelo español.
Black Axe: Un sindicato del crimen global
Fundada en Nigeria en 1977, Black Axe ha evolucionado de ser una fraternidad universitaria a convertirse en uno de los sindicatos de cibercrimen más peligrosos del mundo. Con una red estimada de 30.000 miembros, el grupo combina delitos tradicionales como el tráfico de personas o el narcotráfico con operaciones tecnológicas avanzadas.
Para lavar el dinero obtenido en sus ataques, la organización utilizaba una extensa red de mulas de dinero y testaferros repartidos por varios países europeos. Este sistema permitía ofuscar el rastro financiero y mover las ganancias ilegales con rapidez antes de que las empresas víctimas detectaran el fraude.
Situación judicial e investigación en curso
De los 34 detenidos, cuatro de los principales sospechosos ya han sido puestos en prisión preventiva. Los cargos a los que se enfrentan incluyen fraude agravado continuado, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y obstrucción a la justicia.
La Policía Nacional ha subrayado que la investigación continúa abierta. Dada la ramificación internacional del grupo y la cantidad de dispositivos electrónicos incautados que aún deben ser analizados, no se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas para terminar de desarticular los lazos operativos de Black Axe en la península.
